写于 2018-10-06 11:09:01| 永利国际娱乐官网登录| 奇点

有一个古老的规则是对当局进行刑事袭击,坦率地说,却找不到任何东西:给对方一个良好的开端 - 然后继续进行之后,每个人都可以感到自我祝贺关于如何发现任何事情(自然)巴拿马似乎没有在过去48小时内,该警察突击搜查了巴拿马城总部Mossack Fonseca,这是巴拿马文件中心的一家律师事务所泄密事件后,巴拿马总检察长办公室发表了一份声明说raid一直在“获取与新闻文章中公布的信息相关的文件,这些信息证明公司在非法活动中的使用”然而,它没有解释为什么它在4月3日新闻首次爆发后等待了9天

一个可能的原因: Mossack Fonseca的合伙人兼联合创始人Ramon Fonseca是巴拿马总统胡安·卡洛斯·瓦雷拉的部长,直到今年早些时候,瓦雷拉才发誓在泄漏之后与其他国家密切合作以提高其国家离岸金融业的透明度丰塞卡本人在与巴西国家石油公司Petrobras相关的一系列单独腐败指控后被迫辞去部长职务,该指控也涉及巴拿马文件(至少作为前者的一部分被调查的57名政治家和公司被泄漏命名

巴拿马文件是由国际调查记者协会(ICIJ)首次曝光的超过1.15亿份文件的匿名数据泄漏造成的,华盛顿 - 总部位于慕尼黑的报纸SüddeutscheZeitungMossack Fonseca最近发现泄密事件的记者团队已经有400名记者工作了超过一年的非营利组织,他们否认有任何不当行为

它说它现在认为其数据被一个不知名的第三方攻击(对该理论增加可信的事实是,文件主要是电子邮件,而且他们可以追溯到1977年)周二,巴拿马有组织犯罪部门在Mossack Fonseca办公室周围设立边界,检察官进入并通过文件进行隧道检察官说,突袭发生在“没有事故或干扰”的情况下跟上现在订阅这个故事以及更多内容如果Mossack Fonseca有什么可隐瞒的事情,那就得到了很长的开端巴拿马的袭击发生在秘鲁税务机关星期一袭击了利马的Mossack Fonseca代表家Monica Ycaza Clerc的家中之后萨尔瓦多当局在4月8日袭击萨尔瓦多公司办公室后查获文件和计算机设备在一份声明中,萨尔瓦多总检察长道格拉斯·梅伦德斯说:“作为司法部长,我必须调查此类事件”调查本身“并不意味着所有这些公司都是非法的或腐败的”,而Mossack Fonseca并没有宣传其在北美的存在网站,公共记录显示它在内华达州和怀俄明州都设有办事处 - 两者都以其迅速增长的避税行业,不透明的规则和轻松的监管而闻名

然而,两个国家都没有对Mossack Fonseca办公室进行突击检查两者都直接与巴拿马文件泄漏税收避难所往往是合法的工具,如401(K)或非营利组织,但由于他们可以屏蔽他们的金融活动,他们也可能隐瞒非法行为,例如贿赂,避税或金融犯罪共和党内华达州司法部长亚当保罗拉克萨尔特办公室新闻周刊表示,没有进行任何突袭,莫斯卡丰塞卡办事处没有计划任何计划

至于是否有任何调查正在进行中,内华达州总检察长办公室不会说“每个人”办公室政策,我们既不能证实也不否认存在调查,“莫妮卡莫阿泽在周三的电子邮件中写道,总检察长Laxalt拒绝发表评论Tly在怀俄明州的Cheyenne,Mossack Fonseca的办公室也没有遭到搜查,该公司的一名代表表示拒绝透露她的名字,她说她曾为AAA企业服务部门工作,这是Mossack Fonseca的注册代理人,根据公开文件,表示这两家公司共用同一个办公地点和套房代表说,Mossack是一名“前客户”

她拒绝详细说明,只是说,“这很复杂“怀俄明州共和党总检察长彼得·迈克尔没有回复”新闻周刊“关于他是否打算调查或袭击Mossack Fonseca的Cheyenne办公室的电子邮件,他的助手拒绝发表评论根据夏延办公室代表Mossack Fonseca的说法,关于该公司的所有问题现在都被提交内华达州亨德森办公室主任Patricia Amunategui一位回答Cheyenne办公室提供的电话的人告诉新闻周刊这是错误的号码,然后关掉手机Amunategui,其LinkedIn档案说她是律师助理,管理着Mossack Fonseca Nevada手臂,MF Corporate Services,自2001年以来,她在Mossack的任期恰逢五年 - 从2001年到2006年 - 在拉斯维加斯蒙特卡洛度假村和赌场担任鸡尾酒女服务员之一在德国工作的巴拿马文件泄漏的记者之一报纸,弗雷德里克奥伯迈尔告诉新闻周刊,泄露的文件 - 只有少量已经发布对公众表示,Mossack Fonseca的大部分活动都在内华达州举行,Mossack Fonseca在全球设有约40个办事处,包括亚洲,欧洲和中东,以及数十个避税岛屿和辖区到目前为止,大部分袭击发生在美洲